PF deflagra operação contra grupos suspeitos de pirâmide com criptomoedas

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (22) a Operação São Silvestre contra grupos suspeitos de captar investidores em esquemas com características de pirâmide financeira. As plataformas digitais investigadas ofereciam aplicações em criptomoedas e operações automatizadas.

A ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão em dez cidades de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

O Poder Judiciário decidiu bloquear bens e recursos de 15 pessoas físicas e de 13 empresas, com teto de R$ 100 milhões. A providência tem como objetivo resguardar patrimônio que poderá servir para ressarcir as vítimas, caso isso seja necessário.

De acordo com a apuração, as fraudes atraíram dinheiro de aplicadores espalhados por vários estados do país e também do exterior, no período de 2018 a 2020. A estimativa é de que o número de lesados ultrapasse 10 mil pessoas.

As plataformas prometiam rentabilidades de 2% a 3% ao dia ou de 10% a 70% ao mês, valores incompatíveis com o mercado, segundo a PF.

Os investigados foram indiciados por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o mercado de capitais.